Banking Fraud And Prevention
Deskripsi
Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.
Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
- Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
- Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
- Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
- Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
Materi
1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Procedures
Metode
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
- Pre-Test & Post-Test
Fasilitas
- Training Module
- Training CD contains training material
- Certificate
- Stationeries: NoteBook and Ballpoint
- Souvenir
- Bag or backpackers
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Once lunch and twice coffeebreak every day of training
- Qualified instructor
- Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training
Pemateri
Bramantyo Djohanputro
Peserta
Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Waktu dan Tempat
Batch 1 : 21 sd 23 Januari 2014
Batch 2 : 15 sd 17 April 2014
Batch 3 : 15 sd 17 Juli 2014
Batch 4 : 21 sd 23 Agustus 2014
Saphir Hotel Yogyakarta / Jl. Patangpuluhan no 26 Yogyakarta
Pukul 08.00 – 16.00 WIB
(Inhouse Training Depend on Request)
Investasi
Fee course : Rp. 6. 500.000,-/participant (non residential)/ min 2 peserta
Pembayaran dapat dilakukan pada saat regristrasi atau transfer ke rekening :
PT. Bank Mandiri Cabang KH Ahmad Dahlan Yogyakarta Acc. No 137 – 0007597871
a /n CV. INDOVISI EDUTAMA
Informasi
Conversa Indotama
Jl. Imogiri Barat km 4,5 Randubelang Rt 07 No.228 A Yogyakarta 55187
Phone : 0274 – 4531081 / 088216081857
Fax. : 0274 – 4531081
Email : info@conversaindotama.com, amri@conversaindotama.com
YM : yusufamriamrullah@yahoo.co.id
Website : https://www.conversaindotama.com
Contact Person : Amri (081327671914) (0877 3836 0557)
BB PIN : 751FAE2